5 professjonisti scuba ikkommettew $4m+ frodi vet-diver

Frodi VA - mexxej ikkundannat
(GAO)

Five dive professionals linked to dive-schools in the US state of Georgia have pleaded guilty after collaborating on a $4 million-plus scam to defraud the office that arranges scuba-diver taħriġ for military veterans. Their sentences have yet to be decided but will include millions of dollars in restitution.

L-akkużati ammettew quddiem qorti distrettwali tal-Istati Uniti li kienu ressqu talbiet foloz lid-Dipartiment tal-Affarijiet tal-Veterani (VA) permezz ta’ klassijiet tal-iskuba mmirati lejn il-benefiċċji tal-edukazzjoni tal-veterani. 

Is-sottomissjonijiet foloz tagħhom iddikjaraw ħażin il-konformità ta’ żewġ skejjel mar-regolamenti tal-VA, id-dati tal-attendenza tal-istudenti u s-sigħat ta’ tagħlim, fost informazzjoni oħra. Xi konvenuti għenu wkoll biex jinħolqu programmi ta’ boroż ta’ studju fittizji, biex jidher li l-perċentwal meħtieġ ta’ studenti mhux VA kienu pparteċipaw fil-klassijiet.

L-akkużati kienu ċċarġjaw lil VA sa $20,000 aktar għal kull student veteran li suppost kien irreġistrat fil-klassijiet tagħhom. 

Kenneth Meers, 54, was a school certifying official and course director at Scooba Shack in Savannah and Richmond Hill from about May 2018 to April 2021. He also became a consultant at Diver’s Den in St Marys around May 2020 and an għalliem hemm minn madwar Ġunju 2021 sa Frar 2022. 

Meers wieġeb ħati ta’ konfoffa biex titwettaq frodi bil-wajer, li ġġorr piena statutorja sa 20 sena ħabs flimkien ma’ tliet snin ta’ ħelsien taħt superviżjoni, kif ukoll pieni finanzjarji sostanzjali. Huwa ħejja u ssottometta l-applikazzjoni u l-katalgu tal-kors ta 'Scooba Shack għall-approvazzjoni tal-VA, u żviluppa l-programm ta' Diver's Den billi kien jaf li l-applikazzjonijiet kien fihom informazzjoni falza. 

He also directed other defendants to create the fake scholarships used to maskra il-perċentwal ta' studenti li jirċievu benefiċċji tal-edukazzjoni VA. Bħala parti mill-ftehim tiegħu, huwa rrikonoxxa li l-iskema kienet tiswa lil VA aktar minn $3.5 miljun.

Foloz, fittizju u frawdolenti

Robert Lanoue, 63, u martu Judith, 59, is-sidien ta’ Scooba Shack, wieġbu ħatja li għamlu talbiet foloz, fittizji u frawdolenti, akkuża li tista’ tfisser sa ħames snin ħabs flimkien ma’ tliet snin ta’ ħelsien taħt superviżjoni, u finanzjarja sinifikanti. penali. Bħala parti mill-ftehim ta' motiv tagħhom, huma diġà qablu li jitilfu $ 271,000 mill-kont bankarju tagħhom lejn restituzzjoni ta '$ 3.2 miljun f'telf VA.

Scooba Shack store manager, għalliem and school certifying official David Anderegg, 42, pleaded guilty to the same charge as the owners.

Theresa Whitlock, 55, li ħadmet Diver's Den u serviet bħala uffiċjal li jiċċertifika l-iskola, wieġbet ħatja li għamlet dikjarazzjoni falza, li ġġorr piena statutorja sa ħames snin ħabs. Hija pprovdiet informazzjoni falza lill-VA dwar il-programmi tal-għadis tal-iskola, u ressqet talbiet għal ħlasijiet għat-tagħlim li jaqbżu $1.1 miljun. Hija se titlef $64,260 maqbuda mill-kontijiet bankarji ta’ Diver’s Den.

Il-każ ġie investigat mill-Uffiċċju tal-Ispettur Ġenerali tal-VA u mħares mill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istati Uniti għad-Distrett tan-Nofsinhar tal-Ġeorġja.

"L-ambitu tal-frodi mikxufa f'din l-investigazzjoni huwa stupend, b'mod partikolari meta tqis li l-iskema sifoned fondi maħsuba biex jipprovdu assistenza leġittima fl-edukazzjoni lill-ex membri tas-servizz,"  qal l-avukat tal-prosekuzzjoni David H Estes. "Aħna nfaħħru l-ħidma tal-Uffiċċju tal-Ispettur Ġenerali tal-VA fl-identifikazzjoni u t-twaqqif ta 'din il-frodi."

F'Jannar, Diverset rrappurtati dwar kif Women Divers Hall of Famer Tammy Brown, li kienet proprjetarja tal-iskola ta’ New Jersey Divers Academy International, ġiet ikkundannata 27 xahar ħabs flimkien ma’ perjodu ta’ superviżjoni ta’ tliet snin għal għadd wieħed ta’ frodi lill-gvern Amerikan permezz ta’ frodi bil-wajer. Hija ġiet ukoll immultata $50,000 u ordnata tħallas restituzzjoni ta '$1.1 miljun.

Hija wkoll kienet akkużata li kisbet fondi b’mod frawdolenti mill-VA, kif ukoll mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni tal-Istati Uniti (DoE).

Ejjew INŻOMMU F 'IMMISS!

Ikseb ġabra ta' kull ġimgħa tal-aħbarijiet u l-artikoli kollha ta' Divernet Scuba Maskra
Aħna ma spam! Aqra tagħna regoli tal-privatezza għal aktar info.
Abbona
Notifika ta '
mistieden

0 kummenti
Feedbacks Inline
Ara l-kummenti kollha

Qabbad Magħna

0
Nħobb il-ħsibijiet tiegħek, jekk jogħġbok ikkummenta.x